Политика AML и KYC

Kent Casino всегда придает высший приоритет безопасности своих пользователей и клиентов. Мы осуществляем трехэтапную проверку учетных записей, чтобы удостовериться в подлинности данных зарегистрированных пользователей и в том, что средства для депозита не являются краденными и не используются несанкционированными лицами. Это служит важной основой в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальности и происхождении клиентов, применяя соответствующие меры безопасности к методам оплаты и вывода средств.

Наши усилия по предотвращению отмывания денег включают в себя соблюдение стандартов AML и процедур KYC. Мы строго придерживаемся высоких стандартов борьбы с отмыванием денег, как это предусмотрено директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC на Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  1. Директива ЕС 2015/849: О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  2. Регламент ЕС 2015/847: О предоставлении информации при переводах средств.
  3. Различные регуляции ЕС: О введении санкций и ограничительных мерах в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  4. Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года: О предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов на начальном этапе коммерческих отношений имеет критическое значение как для борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC. Процесс идентификации основан на следующих принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых должно сопровождаться рукописной записью, содержащей шесть случайных чисел.
  • Предоставление второй фотографии лица пользователя.
  • Пользователь имеет право стереть любую информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени и фамилии, чтобы обеспечить конфиденциальность данных.
  • Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одной из фотографий, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые могут быть скрыты. При необходимости дополнительные проверки могут быть проведены на усмотрение наших сотрудников.

Санкционный список и проверка на политически значимых лиц (PEP)

Лица с политически значимым статусом (PEP), такие как президенты, политики, мэры и другие, считаются высокими рисками в сфере финансовых транзакций. Fun Fusion N.V. обязана знать о статусе клиента как PEP, чтобы минимизировать риски.

Политика проверки Политически Значимых Лиц (PEP)

Kent Casino разделяет Политически Значимых Лиц (PEP) на несколько категорий:

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: Сюда включаются главы государств, правительственные и политические лидеры, высшее руководство государственных корпораций и видные представители политических партий в других странах.

  2. Внутренние Политически Значимые Лица: Это лица, занимающие важные общественные позиции внутри своей страны.

  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: Сюда входят лица, занимающие видные позиции в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

  4. Члены Семьи: Это родственники Политически Значимых Лиц по крови, браку или аналогичным формам партнерства.

  5. Близкие Партнеры: Лица, тесно связанные с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о Политически Значимых Лицах получается из официальных правительственных источников, таких как веб-сайты президентов, правительств, законодательных органов и других. Также используются официальные бюллетени с законами, указами и другой важной информацией.

Списки санкций, которые мы проверяем, включают:

  • United Nations (Организация Объединенных Наций)
  • European Union (Европейский Союз)
  • US Treasury Department (Министерство финансов США)
  • The United Kingdom Ministry of Finance (Министерство финансов Великобритании)
  • Switzerland SECO (Государственный секретариат по экономическим вопросам)
  • Australian sanctions (Австралийские санкции)

Списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки постоянно обновляются и динамичны. Kent Casino не предоставляет услуги лицам, включенным в эти списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, основанные на двух разных базах данных. В случае неудачи электронной проверки, пользователь может предоставить подтверждение адреса вручную.

Подтверждение адреса может быть выполнено с помощью:

  • Недавнего счета за коммунальные услуги, отправленного на юридический адрес пользователя и датированного последними 3 месяцами.
  • Официального документа, выданного правительством и подтверждающего место проживания.

Важно, чтобы предоставленные документы имели четкое разрешение, чтобы все углы были видны, и текст был читаемым. Сотрудники также могут проводить дополнительные проверки по необходимости.

Проверка Источника Средств

Если сумма, внесенная игроком, превышает пять тысяч евро, мы проводим процедуру проверки источника средств (SOW). Происхождение средств должно быть четко объяснено и законно. Если это невозможно, могут потребоваться дополнительные документы в качестве доказательства.

Учетные записи могут быть заморожены, если пользователь внесет эту сумму одним платежом или несколькими транзакциями на одну сумму. Kent Casino также может запросить банковские данные для подтверждения личности и финансового положения клиента.

Основные Документы для Регистрации:

Основная информация пользователя, такая как имя, фамилия, национальность, пол и дата рождения, должна быть заполнена на странице настроек на сайте Kent Casino. Эта информация будет сохранена и может быть проверена сотрудниками при необходимости.